华天酒店：董事会董事2016年度述职报告（陈爱文

　　华天酒店集团股份有限公司董事会 董事 2016 年度述职报告 （陈爱文） 作为华天酒店集团股份有限公司董事，本人遵照《公司法》、《关于在上 市公司建立董事的指导意见》等法律、法规相关，报告期内认真履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了意见, 围绕公司整体利益、全体股东尤其是中小股东权益勤勉开展工作。 现将 2016 年度任期内履行董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2016 年度，公司共召开董事会 13 次，应出席 13 次，实际出席 13 次（其中 委托董事许长龙出席 1 次）；召开 7 次股东大会，应出席 7 次，实际出席 6 次。 二、发表意见和参与表决情况 公司召集召开的董事会、股东大会符定程序，重大经营决策事项和其它 重大事项均履行了相关程序，有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。 报告期内，本人按照《董事工作制度》要求,认真、勤勉、谨慎地履行 职责，出席公司董事会；在公司作出决策前，根据相关发表意见,具体 如下： 1、2016 年 2 月 1 日，在第六届董事会第十七次会议上对《关于补选公司独 立董事候选人的议案》和《关于公司子公司向控股股东子公司出售商铺的议案》 发表了意见； 2、2016 年 3 月 4 日，在第六届董事会 2016 年第一次临时会议上对《聘任 邓永平先生为公司常务副总经理，刘胜先生、钟巧萍女士、 贺毅先生为公司副 总经理议案》发表了意见； 3、2016 年 3 月 7 日，在第六届董事会第十八次会议上对《关于公司子公司 拟投资参股并发起设立江山财产保险股份有限公司的议案》发表了意见； 4、2016 年 4 月 6 日，在第六届董事会第二十次会议上对《公司 2015 年度 利润分配预案》、《公司内部控制评价报告》、《公司 2015 年度募集资金存放 1 与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 情况》和《关于对 2016 年度日常关联交易预计情况 》发表了意见； 5、2016 年 6 月 8 日，在第六届董事会 2016 年第二次临时会议上对《关于 补选陈永祐先生为公司董事的议案》和《关于延长向浩搏基业房地产开 发有限公司提供财务资助期限的议案》发表了意见； 6、2016 年 8 月 29 日，在第六届董事会第二十三次会议上对《关于公司关 联方资金占用和对外情况的专项说明》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构 的议案》、《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于 控股股东华天实业控股集团有限公司为公司贷款提供连带责任的议案》发表 了意见。 三、实地调研情况 在任期内，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料 进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况,并对公司拟投资 项目进行实地考察。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、 财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度和信息披露等情况。 本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与 相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风 险。 四、在社会股东权益方面所做的工作 1、及时掌握公司信息披露情况。通过了解公司信息披露网站和相关内 容，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度 》等有关进行信息披露， 并了信息披露的真实、准确、及时、完整。 2、多次在董事会会议上提出，希望公司进一步夯实主业，在做强酒店旅游 业的同时，收缩房地产业，寻找新产业，逐步实现战略转型，切实提高企业盈利 能力，回报广大股东。 3、针对公司多个子公司亏损的现状，力求每个核算单元盈利，在考核上下 功夫；针对公司重资产的现状，要求公司加大资产处置力度，轻装上阵；针对公 司库存房产较大的现状，督促公司盘活浩博、灰汤等房产项目。 2 五、参加培训的情况 未参加深圳证券交易所组织的现场培训，但自学了多期深交所编印的《上市 公司参考》。 六、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、无聘请外部审计机构和咨询机构等情况； 4、作为审计委员会，参加审计委员会会议 6 次；作为战略委员会， 参加战略委员会会议 4 次。参加 1 次有关资管公司的业务边界、组织架构和规章 制度、薪酬体系会议。 七、自查结论 本人与华天酒店集团股份有限公司之间不存在任何影响本人性的关系， 且符合相关法律、行规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对董事任职资格的要求，包括华天酒店在内，本人兼任董事的上市公司 数量不超过 5 家。 2017 年，本人将继续发扬光大，切实履行董事的和勤勉义务，积极参 加董事会会议，认真审议董事会议案，对重大事项发表意见，全体股东 尤其是中小股东的利益。同时督促公司加强管理，提升业绩，回报广大股东。 董事（签名）：陈爱文 2017 年 4 月 27 日 3

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